公告日期：2025-12-11

证券代码：873471 证券简称：山脉科技 主办券商：开源证券
山脉科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李波先生

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请 2026 年度综合授信的议案》1.议案内容：

为保障公司及子公司业务发展的资金需求，根据《公司章程》相关规定，现提请董事会审议公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及相关授
权事宜。具体内容如下：

1）授信额度及品种

公司及子公司 2026 年度拟向银行、信托等金融机构申请不超过人民币壹亿捌仟万元整（￥180,000,000 元）的综合授信，最终额度以金融机构实际审批为准。授信品种包括但不限于流动资金贷款、信托贷款、委托贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等业务。

2）委托担保及反担保

在获批的综合授信额度内，公司及子公司可委托担保机构为其授信业务提供担保。同时，授权公司及子公司以其自身资产（包括动产、不动产、权利等）为前述委托担保向担保机构提供反担保，或根据金融机构要求为自身授信业务直接提供资产担保。

3）授权及有效期

在授信额度及有效期内，授权公司及各子公司的法定代表人，签署与本次综合授信相关的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、委托担保及反担保等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），并办理
相关手续。授权有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

在本次综合授信总额及授权有效期内，办理符合本议案约定的授信相关事项，不再逐一提交公司董事会、股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司对外投资购买股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披……
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