公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-047

证券代码：873471 证券简称：山脉科技 主办券商：开源证券
山脉科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,049,890 股，占公司有表决权股份总数的 63.42%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨牧因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-047

4.其他高级管理人员列席会议：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,049,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《关于使用公司闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,049,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举丁积杰先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-047

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,049,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱庆平 董事 离职 2023 年 12 月 28 日 2023 年第三次临时股东大会 审议通过

丁积杰 董事 任职 2023 年 12 月 28 日 2023 年第三次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录

《山脉科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议……
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