公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-042

证券代码：873471 证券简称：山脉科技 主办券商：开源证券
山脉科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第二
届董事会第十二次会议审议并通过：

提名丁积杰先生为公司董事，任职期限至第二届董事届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 118,643 股，占公司股本的 0.1503%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事朱庆平先生因个人原因，申请辞去董事职务，导致公司董事成员人数低于法定最低人数，需补选董事，董事会提名丁积杰先生担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

丁积杰，男，汉族，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计
师。1995 年 9 月至 1999 年 7 月，就读于西安工业学院(现西安工业大学)，会计学专业，
本科学历， 2013 年 1 月，获西北大学工商管理专业硕士学位，研究生学历。1999 年 7
月至 2001 年 6 月，任职于西安中远国际货运有限公司，任财务部会计；2001 年 6 月至
2007 年 7 月，历任公司财务部会计、财务经理；2007 年 8 月至今，任公司财务总监；
2018 年 9 月至今，任公司董事会秘书，2021 年 8 月 23 日至 2022 年 9 月 14 日任公司董
事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等

公告编号：2023-042

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《山脉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山脉科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

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