公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-002

证券代码：873469 证券简称：银杉股份 主办券商：开源证券
江西银杉超材科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾嵘

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订 《公司章程》经营范围的部分条款，变更后经营范围：许可项目：水泥生产，

公告编号：2026-002

非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效 期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：新材料技术研发，涂料制造、涂料销售、石油制品销售 （不含危险化学品），炼焦，水泥制品销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销 售，非金属矿及制品销售，以自有资金从事投资活动，工程管理服务，国内贸 易代理，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 23 日召开公司关于提请召开 2026 年第一次临时股
东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江西银杉超材科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日

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