公告日期：2026-01-07

证券代码：873469 证券简称：银杉股份 主办券商：开源证券
江西银杉超材科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873469 银杉股份 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟变更经营范围并修订<公

1 √

司章程>

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订 《公司章程》经营范围的部分条款，变更后经营范围：许可项目：水泥生产， 非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效
期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：新材料技术研发，涂料制造、涂料销售、石油制品销售 （不含危险化学品），炼焦，水泥制品销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销 售，非金属矿及制品销售，以自有资金从事投资活动，工程管理服务，国内贸 易代理，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托 书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印 件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 1 月 23 日 09 时至 10 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴文娟 联系电话：0796-7636266 联系传真：0796
7635777 电子邮箱:jxysbsn@163.com 联系地址：江西省吉安市安福县工业
园区振兴大道旁，本公司会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件
《江西银杉超材科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

……
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