公告日期：2025-12-15

证券代码：873469 证券简称：银杉股份 主办券商：开源证券
江西银杉超材科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工
权人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，规范公司的组 行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司 (以下简称“《公司法》”)和其他有关规 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
定，制订本章程。 民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《非上市公众公司监督管理办
法》（以下简称“管理办法”）、《非上市
公众公司监管指引第 3 号——章程
必备条款》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》其他有关规
定，结合公司的具体情况，制订本章
程。

第二条 公司系依照《中华人民 第二条 公司系依照《公司法》、
共和国公司法》和其他有关规定成立 《证券法》、《中华人民共和国公司登 的股份有限公司(以下简称“公司”)。 记管理条例》和其他有关规定成立的
公司是由江西银杉白水泥有限公 股份有限公司（以下简称“公司”），公
司按经审计的原账面净资产值折股以 司系在江西银杉白水泥有限公司（以整体变更方式设立；在安福县市场监 下简称“有限公司”）的基础上，经股督管理局注册登记，取得《营业执照》。 东一致同意以整体变更方式发起设立
的股份有限公司，在安福县市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，统一
社 会 信 用 代 码
【913608290790433447】，公司于 2020
年 7 月 10日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 公司董事长或总经理为
表人。 公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事或者经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起30日
内确定新的法定代表人。法定代表人
以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗
……
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