公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-012

证券代码：873468 证券简称：通发激光 主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张雪军先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第三次会议已审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《广东通发激光科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 625 万股，占公司有表决权
股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名刘志飞先生为董事》的议案。
1.议案内容：

提名刘志飞先生为董事，接替靳海彦先生的董事职位。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 625 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

靳海彦 董事 离职 2023 年 6 月 19 日 2023 年第一次临时股东大会 审议通过

刘志飞 董事 任职 2023 年 6 月 19 日 2023 年第一次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录

广东通发激光科技股份有限公司《2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东通发激光科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日

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