公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-019

证券代码：873468 证券简称：通发激光 主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议 于 2022 年 9 月 27
日审议并通过：

提名张雪军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会
审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份520万股，占公司股本的83.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名靳海彦先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会
审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5 万股，占公司股本的 0.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名费菲女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审
议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段丽娟女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会
审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹珊珊女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会
审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

此次换届，新提名董事邹珊珊女士，女，汉族，大专学历，2017 年 2 月~2017 年 7 月，任职

公告编号：2022-019

于广东恒诚会计师事务所会计助理；

2017 年 7 月~2021 年 12 月在广东通发激光科技股份有限公司任会计助理、成本、全盘会计；
2022 年 1 月至今，在广东通发激光科技股份有限公司任财务经理。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东通发激光科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

广东通发激光科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日

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