公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-016

证券代码：873468 证券简称：通发激光 主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：张雪军先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第二届董事会董事成员的提名。第二届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时

公告编号：2022-016

股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。

第二届董事会提名董事候选人：张雪军、靳海彦、费菲、邹珊珊、段丽娟，每位候选人均以单独提案方式提请公司股东大会审议表决。

具体内容详见 2022 年 9 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》，（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第一届董事会、监事会换届事宜议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东通发激光科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

广东通发激光科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日

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