公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-005

证券代码：873468 证券简称：通发激光 主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场召开

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 10：00。

公告编号：2022-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873468 通发激光 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

4. 本公司聘请的广东法全律师事务所胡乐清律师（如有）。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，监事会主席王靖提请全体监事审议监事会主席向公司监事会提交的《2021 年年度监事会工作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长张雪军提请全体董事审议董事长向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《公司 2020 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（wwww.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》 （公告编号：2022-003），《2021 年年度

公告编号：2022-005

报告摘要》（公告编号为：2022-004）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，财务总监胡芳提请全体董事审议财务部向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于 2021 年年度利润分配方案》议案

为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，2021 年度公司不进行利润分配，不分配
现金红利、不转股、不送股。
（七）审议《续聘 2022 年度会计师事务所》

鉴于公司与亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”），一贯保持的良好合作关系，对公司的经营情况和治理结构也比较熟悉，为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请亚太为 2022 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《拟修改公司章程的议案》

为充……
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