公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-011

证券代码：873468 证券简称：通发激光 主办券商：开源证券
广东通发激光科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9:00。

开始时间：2021 年 5 月 18 日上午 9 时 00 分

结束时间：2021 年 5 月 18 日上午 12 时 00 分

（六）出席对象

公告编号：2021-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873468 通发激光 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东法全律师事务所胡乐清、金梦律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长张雪军提请全体董事审议董事长向公司董事会提交的《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，监事会主席王靖提请全体监事审议监事会主席向公司监事会提交的《2020 年年度监事会工作报告》。（三）审议《公司 2020 年度报告及摘要》
具体内容详见公司2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008），《2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-012）。

公告编号：2021-011

（四）审议《2020 年度财务决算报告》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，财务总监胡芳提请全体董事审议财务部向公司董事会提交的《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《2021 年度经营计划及财务预算方案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2021 年度经营计划及财务预算方案》。
（六）审议《关于 2020 年年度利润分配预案》
为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，2020 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。
（七）审议《续聘 2021 年度会计师事务所》
鉴于公司与亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”），一贯保持的良好合作关系，对公司的经营情况和治理结构也比较熟悉，为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请亚太为 2021 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《年度报告重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《年度报告差错责任追究制度》(公告编号:2021-014)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。