公告日期：2025-12-31

证券代码：873467 证券简称：奇色环保 主办券商：国融证券
山西奇色环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭全有
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集人、召开方式等符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第二届董事会提名郭全有先生、周叶红女士、刘昕女士、张倩女士、高金阳女士为公司第三届董事会候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会通过之日起三年。
前述人员不存在收到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
9,799,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议否决《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第二届监事会拟提名王文明先生、韩跃飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会通过之日起三年。非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的
情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
9,799,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,799,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：
（一）《股东会议事规则》；

（二）《董事会议事规则》；

（三）《关联交易决策制度》；

（四）《对外担保管理办法》；

（五……
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