公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-025

证券代码：873467 证券简称：奇色环保 主办券商：国融证券

山西奇色环保科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭全有

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2022 年 12 月 24 日届满，为保证公司董事

会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第一届董事会提名郭全有先生、周叶红女士、刘昕女士、徐勇先生、张倩女士为公司第二届董事会候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2022 年 12 月 24 日届满，为保证公司监事

会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规的规定进行换届选举，公司第一届监事会拟提名王文明先生、韩跃飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。非职工代表监事将于公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的

公告编号：2022-025

情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭全有 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

月 22 日 ……
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