公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-020

证券代码：873467 证券简称：奇色环保 主办券商：国融证券
山西奇色环保科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长郭全有

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2022 年 12 月 24 日届满，为保证公司董事
会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行

公告编号：2022-020

换届选举，公司第一届董事会提名郭全有先生、周叶红女士、刘昕女士、徐勇先生、张倩女士为公司第二届董事会候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

前述人员不存在收到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 12 月 22 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西奇色环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山西奇色环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日

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