公告日期：2022-02-17

公告编号：2022-004

证券代码：873467 证券简称：奇色环保 主办券商：国融证券
山西奇色环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭全有
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数9,533,332 股，占公司有表决权股份总数的 95.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘玉华因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2022 年 1月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《山西奇色环保科技股份有限公司关 于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-002）
2.议案表决结果：

同意股数 9,533,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字确认的《山西奇色环保科技股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会决议》。

山西奇色环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日

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