公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-089

证券代码：873463 证券简称：北直通航 主办券商：恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第一次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案，公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

投票方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 22 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-089

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873463 北直通航 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《拟开展融资租赁业务》的议案 √

议案1具体内容详见公司于2025 年12 月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-088）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（杨毅）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-089

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(2)代理人代表个人股东出席本次会议的,应出席委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
(3)法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

(5)股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 22 日上午 8：30-10：00

（三）登记地点：公司二层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邵婷 联系电话：0319-5709977
（二）会议费用：与会人员费用自理
五、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司第三届董事会第一次会议决议……
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