公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-068

证券代码：873463 证券简称：北直通航 主办券商：恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通
过：

提名杨毅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,379,908 股，占公司股本的 16.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴陈先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵勇彦先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通
过：

公告编号：2025-068

提名鲍波霞先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王朝阳先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王朝阳，男，汉族，1992 年 12 月出生, 中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2016 年 8 月至 2021 年 10 月，在河北天山遨司特通用航空有限公司担任安监部经理；
2021 年 11 月至今，在河北北直通用航空股份有限公司担任安监部经理。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 3 日审
议并通过：

选举范小伟先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 22 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无其他情况。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司正常换届，符合公司

公告编号：2025-068

治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。