公告日期：2025-12-05

证券代码：873463 证券简称：北直通航 主办券商：恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨毅

6.会议列席人员：北直通航董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨毅先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2025 年 10 月 9 日任期已届满，为了促进公司规
范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司提名杨毅先生任第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。杨
毅先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名吴陈先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2025 年 10 月 9 日任期已届满，为了促进公司规
范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司提名吴陈先生任第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。吴陈先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名杨军先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2025 年 10 月 9 日任期已届满，为了促进公司规
范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司提名杨军先生任第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。杨军先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名赵勇彦先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2025 年 10 月 9 日任期已届满，为了促进公司规
范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司提名赵勇彦先生任第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。赵勇彦先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名张小红女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于本公司第二届董事会于 2025 年 10 月 9 日任期已届满，为了促进公司规
范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司提名张小红女士任第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。张小红女士符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案……
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