公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-060

证券代码：873463 证券简称：北直通航 主办券商：恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨毅

6.会议列席人员：董事会秘书列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《河北北直通用航空股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-059）。

公告编号：2025-060

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《<提请召开 2025 年第三次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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