公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-043

证券代码：873463 证券简称：北直通航 主办券商：恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事杨毅

6.会议列席人员：范小伟、李轶腾、邵婷

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事长任命》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2025-038）。

公告编号：2025-043

2.回避表决情况：

董事杨毅回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《追认偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事杨毅、杨军回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

因业务发展，新增预计日常性关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 7 月
29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事杨毅、杨军回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《拟购买资产》的议案
1.议案内容：

因业务发展需要公司计划采购一架 BELL407 型号飞机，具体金额以实际发生
为准，内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2025-043

平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-041）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《拟开展融资租赁业务》的议案
1.议案内容：

根据公司发展情况，拟开展融资租赁业务。具体内容详见公司于 2025 年 7
月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会……
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