公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-024

证券代码：873463 证券简称：北直通航 主办券商：恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于
2025 年 6 月 6 日审议通过：

任命张小红女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因董事长、董事梁朝明先生提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，梁朝明先生提名张小红女士为新任董事，董事会同意该提名，任命张小红女士为新任董事。（三）新任董监高人员履历

1998 年 6 月毕业于广东省纺织工业学校，1999 年 1 月至 2002 年 8 月在珠海市环扬
电子厂担任会计；

2002 年 10 月至 2008 年 9 月在深圳市全世达有限公司担任会计；

2008 年 10 月至 2011 年 4 月在珠海中大电器有限公司担任会计；

2011 年 5 月至 2015 年 5 月在珠海佳航游艇有限公司担任财务主管；

2015 年 6 月至 2017 年 8 月在东亚复合材料（珠海）有限公司担任财务经理；

2017 年 9 月至 2018 年 7 月在珠海精模有限公司担任财务经理；

2018 年 7 月至 2019 年 6 月在毅飞通航担任财务经理；

2019 年 9 月至今担任北直通航财务总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-024

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命符合相关规定。

对公司生产、经营的影响：

公司本次董事的任职是根据公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会第十九次会议》

河北北直通用航空股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

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