公告日期：2025-12-12

证券代码：873461 证券简称：迈威通信 主办券商：华安证券
武汉迈威通信股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873461 迈威通信 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于修订《公司章程》的

1 √

议案

关于修订《监事会议事规

2 √

则》的议案

3 关于制定《承诺管理制度》 √

的议案

关于修订部分公司治理制

4

度的议案

关于修订《股东会议事规

1. √

则》的议案

关于修订《董事会议事规

2. √

则》的议案

关于修订《关联交易管理

3.

制度》的议案

关于修订《对外担保管理

4. √

制度》的议案

关于修订《对外投资管理

5. √

制度》的议案

关于修订《投资者关系管

6.

理制度》的议案

关于修订《信息披露管理

7. √

制度》的议案

关于修订《募集资金管理

8. √

制度》的议案

关于修订《利润分配管理

9. √

制度》的议案

上述议案已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议、第
三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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