公告日期：2025-12-11

证券代码：873459 证券简称：鼎丰股份 主办券商：开源证券
商丘市鼎丰木业股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，
并经过 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

商丘市鼎丰木业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则及公司应遵循的其他有关法规规定， 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

公司系由商丘市鼎丰木业有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。商丘
市鼎丰木业有限公司于 2013 年 4 月 9 日在商丘市睢县工商行政管理局注册
登记， 统一社会信用代码为 91411422066476618Q。原商丘市鼎丰木业有限公司的全体股东即为公司发起人，公司的类型由有限责任公司变更为股份有限公司。

第三条 公司中文名称：商丘市鼎丰木业股份有限公司

公司住所：睢县产业集聚区

邮政编码：476900

公司注册资本为人民币 8,800 万元。

第四条 公司为永久存续的股份有限公司。

第五条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由股东会选举产生，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称“高级管理人员 ”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨：鼎立中原，丰泽四方。我们秉承客户第一、品质第一、稳定第一的“三一质量方针”，打造像家一样充满着爱的企业，与铁血有力的家人团队共同努力，与合作伙伴互助共赢，共同把爱传下去，把爱传出去。鼎丰板不仅是一块有品质的板，更是一块有爱、有温度的好板材。

第十条 经依法登记，公司的经营范围：刨花板生产销售；房屋租赁。

第三章 股份

第一节 股份

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十三条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十四条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“挂牌”）后，公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司(简称“证券登记机构”)集中登记存管。

第十五条 公司注册资本为人民币 8,800 万元，股份总数为 8,800 万股，全
部为普通股，每股面值 1 元人民币。

第十六条 公司股份全部由发起人认购。发起人的名称……
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