公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-002

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以现场方式发出
5.会议主持人：高峡

6.会议列席人员：袁然、马海霞、李海新、吕晓栓、康海风、史守帆、钱荣荣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

公告编号：2026-002

根据公司的实际经营情况，对公司 2026 年的日常性关联交易金额的情况进
行预计，具体详见公司 2026 年 1 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《联城科技（河北）股份有限公司关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，关联董事高峡、杨海涛、陶琛回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2025 年度财务审计机构。具体详见公司 2026 年 1 月 16 日发布于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《联城科技（河北）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《联城科技（河北）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2026-002

联城科技（河北）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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