公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-035

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高峡
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在职高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关联交易暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

2024 年 5 月 28 日公司与唐山联信数据有限公司（以下简称“联信数据”）签
订《非公开土地转让协议》，将位于曹妃甸新城新元道以南、通海路以西的一宗国有建设用地使用权出让给联信数据（不动产权证号：冀（2023）曹妃甸区不动产权第 0027783 号）。以上交易事项已由公司第二届董事会第十四次会议审议通过。截至本公告披露之日，联信数据已经按照《非公开土地转让协议》约定向公司支付了全部的转让款。

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十九条规定，“以出让方式取得土地使用权的，转让房地产时应当符合下列条件：（一）按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书；（二）按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的百分之二十五以上，属于成片开发土地的，形成工业用地或者其他建设用地条件。转让房地产时房屋已经建成的，还应当持有房屋所有权证书”。由于该地块开发投资尚未达到开发投资总额的百分之二十五，因此该地块的不动产权证书仍由公司持有。

由于项目建设需要，联信数据拟向中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行”）申请银行借款。鉴于目前该地块不动产权证书仍由公司持有，为配合联信数据银行借款，公司拟和民生银行签订《抵押合同》，以该地块为联信数据银行借款提供抵押，待该地块不动产权证书完成转让后，公司将及时解除抵押合同。

具体内容详见公司2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联城科技（河北）股份有限公司关联交易暨资产抵押公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-035

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
三、备查文件

《联城科技（河北）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

联城科技（河北）股份有限公司
董事会
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