公告日期：2025-09-04

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高峡
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在职高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名高峡为公司第三届董事会非职工代表董事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，因此，董事会提名高峡为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。高峡不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。
具体内容详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于提名高月仁为公司第三届董事会非职工代表董事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，因此，董事会提名高月仁为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。高月仁不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《关于提名杨海涛为公司第三届董事会非职工代表董事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，因此，董事会提名杨海涛为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。杨海涛不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（四）审议通过《关于提名陶琛为公司第三届董事会非职工代表董事 》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，因此，董事会提名陶琛为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。陶琛不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。
具体内容详见公司202……
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