公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-009

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高峡
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在职高级管理人员 4 人，列席 4 人。

公告编号：2025-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，对公司 2025 年日常性关联交易金额的情况进行
预计。详见公司于 2025 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）《联城科技（河北）股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东唐山国控科创集团有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 2 月 5 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《联城科技（河北）股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录

《联城科技（河北）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2025-009

联城科技（河北）股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。