公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-001

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：高峡

6.会议列席人员：屈小争、董智、李海新、吕晓栓、王孟莉、康海凤、史守帆

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2025-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，对公司 2025 年的日常性关联交易金额的情况进
行预计，具体详见公司 2025 年 2 月 5 日发布于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《联城科技（河北）股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）
2.回避表决情况

该议案涉及关联事项，关联董事高峡、高月仁、陶琛回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 2 月 5 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《联城科技（河北）股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 2 月 5 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《联城科技（河北）股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-005）、《联城科技（河北）股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-006）、《关于联城科技（河北）股份有限公司重大前期会计差错更正情况专项说明的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《联城科技（河北）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2025-001

联城……
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