公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-036

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高峡
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

公告编号：2024-036

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司在职高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 26 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,429,443.70 元，母公司未分配利润为 81,429,443.70 元。公司本次权益分派预案如下：以公司总股本为 60,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利3.087 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,522,000 元。

本议案内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《联城科技（河北）股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）
2.议案表决结果：

普通股同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营需要，对公司 2024 年的新增日性关联交易金额的情况进行预计。

本议案内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-034）
2.议案表决结果：

公告编号：2024-036

普通股同意股数59,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东唐山国控科创集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录

（一）《联城科技（河北）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
联城科技（河北）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 4 日

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