公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-030

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于
2024 年 9 月 6 日审议并通过：

任命史守帆先生为公司分管（工程建设管理工作）的副总经理，任职期限自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司发展规划和业务经营需要，董事会任命史守帆先生为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

史守帆，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
中级经济师职称。2010 年 10 月至 2013 年 11 月，在康菲石油（中国）有限公司担任技
术信息部职员；2013 年 11 月至 2017 年 06 月，在联城科技（河北）股份有限公司担任
工程部职员；2017 年 6 月至 2021 年 01 月，在联城科技（河北）股份有限公司担任工
程部主管；2021 年 01 月至 2022 年 05 月，在联城科技（河北）股份有限公司担任工程
管理部部长；2022 年 5 月至今，在联城科技（河北）股份有限公司担任总经理助理。二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-030

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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