公告日期：2024-05-21

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：高峡
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在职高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》〔深联创立信（内）审字（2024）第 049 号〕，公司 2023 年度财务决算报告就主要财务指标的完成情况进行了总结和分析。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年生产经营情况，结合公司目标计划，编制了《2024 年度财
务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
（五）审议《关于公司 2023 年度审计报告会计报表批准报出的议案》
1.议案内容：

深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年度财务报表及附注出具了标准无保留意见《审计报告》〔深联创立信（内）审字（2024）第 049 号〕。2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年
年度报告及摘要》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《联城科技（河北）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《联城科技（河北）股份有限公司 2023 年年
度报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。