公告日期：2024-04-29

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会将设置会场会议，以现场会议形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873456 联城科技 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北中和信律师事务所王文峰律师、林琳律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》〔深联创立信（内）审字（2024）第 049 号〕，公司 2023 年度财务决算报告就主要财务指标的完成情况进行了总结和分析。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2023 年生产经营情况，结合公司目标计划，编制了《2024 年度财
务预算方案》。
（五）审议《关于公司 2023 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及附注出具了标准无保留意见《审计报告》〔深联创立信（内）审字（2024）第 049 号〕。（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年
年度报告及摘要》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《联城科技（河北）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《联城科技（河北）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）
（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

公司尚处于发展阶段，考虑公司稳步发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
（九）审议《关于修改公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，公司拟将营业范围变更为：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；互联网直播技术服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：信息系统集成服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；环境保护专用设备销售；专用设备修理；网络设备……
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