公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：屈小争
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会形成了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-013

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2023 年度财务决算报告就主要财务指标的完成情况进行了总结和分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年生产经营情况，结合公司目标计划，编制了《2024 年度财
务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告会计报表批准报出的议案》
1.议案内容：

深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年度财务报表及附注出具了标准无保留意见《审计报告》〔深联创立信（内）审字（2024）第 049 号〕。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营情况，公司编制了《2023 年
年度报告及摘要》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《联城科技（河北）股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-014)及《联城科技（河北）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-015)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司尚处于发展阶段，考虑公司稳步发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项……
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