公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-010

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：长江承销保荐
联城科技（河北）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高峡
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-010

4．公司在职高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容：

根据公司的实际经营情况，对公司 2024 年的日常性关联交易金额的情况进
行预计，具体详见公司 2024 年 3 月 20 日发布于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《联城科技（河北）股份有限公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）
2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0 % 。
3、回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联股东回避表决。
（二）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1、议案内容：

公司与原聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年年度财务审计机构。具体详见公司2024年3月20日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《联城科技（河北）股份有限公司变更 2023 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）
2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0 % 。

公告编号：2024-010

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录

（一）《联城科技（河北）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
联城科技（河北）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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