公告日期：2023-08-21

证券代码：873456 证券简称：联城科技 主办券商：江海证券
联城科技（河北）股份有限公司

对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因经营和发展需要，公司拟与唐山国控科创有限公司（下以简称“国控科创”）共同出资组建唐山曹妃甸区港阔城新能源科技有限公司，注册地为中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口物流园区港口贸易大厦 2035-52，
注册资本为人民币 18400 万元，其中本公司认缴 9016 万元，持股 49%；国控科
创认缴 9384 万元，持股 51%。具体以唐山市曹妃甸区市场监督管理局核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

公司本次投资属于新设参股子公司，但投资金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、 出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总
额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司本次对外投资金额为 90,160,000.00 元，2022 年经审计的合并财务报表
期末净资产总额为 120,017,093.53 元，本次交易金额占 2022 年经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的 75.12%；公司 2022 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 376,501,846.56 元，本次对外投资金额占 2022 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 23.95%。因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 21 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资
设立参股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，
关联董事高峡、陶琛回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该设立事项生效还需取得唐山市曹妃甸区国有资产管理局的批复文件。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：唐山国控科创有限公司

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 C
座 3001 室

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦C 座 3001 室

注册资本：3,000,000,000

主营业务：一般项目：互联网数据服务；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：高峡

控股股东：曹妃甸国控投资集团有限公司

实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司董事长高峡担任该公司董事长，公司董事陶琛担任该公司董事

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：唐山曹妃甸区港阔城新能源科技有限公司

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口物流园区港口贸易大厦 2035-52

主营业务：公司的经营范围：一般项目：新兴能……
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