公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-033

证券代码：873455 证券简称：众友物联 主办券商：恒泰长财证券
山西众友物联电子科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电话或口头方式
发出

5.会议主持人：范来强

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵学齐因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公告编号：2025-033

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等，公司拟对《公司章程》做出相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟制定修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订公司的各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《对外投资及融资制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理办法》《信息披露管理制度》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述尚需审议的议案。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-033

三、备查文件

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
山西众友物联电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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