公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-025

证券代码：873455 证券简称：众友物联 主办券商：恒泰长财证券
山西众友物联电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以电话或口头方式
发出

5.会议主持人：范来强

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵学齐因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名范来强为公司第三届董事会的
议案》

公告编号：2025-025

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提 名范来强为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起 任职生效。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王峰为公司第三届董事会的议
案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提 名王峰为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任 职生效。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张雪为公司第三届董事会的议
案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提 名张雪为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起任 职生效。

公告编号：2025-025

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名霍飞利为公司第三届董事会的
议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提 名 飞利为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起 任职生效。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张文华为公司第三届董事会的
议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提 名张文华为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起 任职生效。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4……
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