公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-005

证券代码：873455 证券简称：众友物联 主办券商：恒泰长财证券
山西众友物联电子科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话或口头方式发出
5.会议主持人：任晓东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2024 年公司监事会围绕股东 会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东 的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、

公告编号：2025-005

高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保 障。据此，公司监事编制了《山西众友物联电子科技股份有限公司 2024 年监 事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意
见如下：

1.公司 2024 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小
企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实的反映出公 司 2023 年年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发生参与 2024 年年度报告及摘要编制和审议的人员
存在违法保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

公司委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务
状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2024 年年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

公告编号：2025-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山西众友
物联电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能 力，结合公司 2025 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业 会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山西众友物联电子科 技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意……
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