公告日期：2025-04-25

证券代码：873455 证券简称：众友物联 主办券商：恒泰长财证券
山西众友物联电子科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话或口头方式
发出

5.会议主持人：范来强

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵学齐因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督总经理工作，山西众友物联电子科技 股份有限公司董事会根据《中华人民共和国公司法》及《山西众友物联电子科 技股份有限公司章程》的规定，制定了《山西众友物联电子科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公
司 2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2024 年度公司股份、业
务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。

公司 2024 年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国
中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内 部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况 及财务状况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《山西众友物联电子科技股份有限公司章程》 和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的责任，全体董事认真负责、 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，
有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《山西众友物 联电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度审计报告》
1.议案内容：

公司委托北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务
状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2024 年年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山西众友
物联电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能 力，结合公司 2025 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业
会计准则及相关规定，经公司董……
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