公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-019

证券代码：873455 证券简称：众友物联 主办券商：恒泰长财证券
山西众友物联电子科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 1 日以电话或口头方式
发出

5.会议主持人：范来强

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联方出售商品的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

因公司发展战略及拓展业务需要，公司拟向关联方山西物博数字电子科技
有限公司销售商品，具体情况详见公司于 2024 年 5 月 10 日披露的《关联交易
公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事范来强、庞志勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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