公告日期：2024-05-08

证券代码：873455 证券简称：众友物联 主办券商：恒泰长财证券
山西众友物联电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：范来强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会严格遵守《山西众友物联电子科技股份有限公司章
程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负 责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的 工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。根据，公司董事会编制了《山西 众友物联电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议 2023 年度监事会工作，公司监事会 2023 年度的工作进行了总结，并
对 2024 年的工作进行了计划安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山西众友
物联电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现实生产能 力，结合公司 2023 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业 会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山西众友物联电子科 技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（六）审议通……
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