公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-013

证券代码：873455 证券简称：众友物联 主办券商：恒泰长财证券
山西众友物联电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873455 众友物联 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西轩明律师事务所韩飞律师和张小燕律师。
（七）会议地点

山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街 202 号东悦广场 2 号楼 7 层
710 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格遵守《山西众友物联电子科技股份有限公司章
程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的责任，全体董事认真负 责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的 工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《山西 众友物联电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

审议 2023 年度监事会工作，公司监事会对 2023 年度的工作进行了总结，
并对 2024 年的工作进行了计划安排。

公告编号：2024-013

（三）审议《2023 年度报告及摘要》

2023 年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山西众友
物联电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能 力，结合公司 2024 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业 会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山西众友物联电子科 技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构。本议案的具体内容请参见公司与 2024 年 4 月 11 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于续聘会 计师事务所的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东……
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