公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-005

证券代码：873455 证券简称：众友物联 主办券商：恒泰长财证券
山西众友物联电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：范来强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

公司其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

山西众友物联电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“亚太”)担任公司 2022 年度审计 机构，聘期已经届满。公司决定聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合 伙）(以下简称“中名国成”)为公司 2023 年度审计机构,负责公司财务报表、 净资产验证、以及为公司提供相应的业务咨询服务，聘期为一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议》

山西众友物联电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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