公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-027

证券代码：873455 证券简称：众友物联 主办券商：恒泰长财证券
山西众友物联电子科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以口头方式发出

5.会议主持人：任晓东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 得相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事禹永超因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名霍飞利女士为第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名霍飞利女士为公司

公告编号：2023-027

第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满之 日。霍飞利女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案中尚需股东大会
审议的事项。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
山西众友物联电子科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 6 日

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