公告日期：2025-12-17

证券代码：873454 证券简称：海恩能源 主办券商：华源
证券

广东海恩能源技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹乐武先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数70,438,733 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第四条 公司注册资本：人民币 第四条 公司注册资本：人民币【本次
70,438,733 元。 股票定向发行完成后的注册资本】
元。

第 十 六 条 公 司 股 份 总 数 为 第十六条 公司的股份总数为【本次
70,438,733 股，每股面值人民币 1 元， 股票定向发行完成后的股份总数】
均为普通股。 股，均为普通股。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,438,733 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于<海恩能源股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,438,733 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购安排的
议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》 第十三条第三款规定：“公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认 购权。本章程或股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。”

本次定向发行现有股东拟不享有优先认购权、不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,438,733 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的
议案》

1.议案内容：

本次定向发行股票公司将按照相关规定设立募集资金专项账户。公司将与……
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