公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-048

证券代码：873454 证券简称：海恩能源 主办券商：华源证券
广东海恩能源技术股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案暨

股东会会议补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东海恩能源技术股份有限公司定于2025 年12 月16 日召开2025 年第二次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 12 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039）。

2025 年 12 月 8 日，公司对《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》部分
事项进行更正，更正情况详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告（更正公告）》（公告编号：2025-046）及及《2025 年第二次临时股东会会议通知公告（更正后）》（公告编号：2025-047）。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 43.44%已发行有
表决权股份的股东曹乐武先生书面提交的《关于增加 2025 年第二次临时股东会
临时提案的函》，提请在 2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东会会
议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司在全国中小企业股份转让系统股票发行需要，公司的注册资本、股份总数等将发生变更。本次发行属于

公告编号：2025-048

发行对象不确定的发行，拟发行股票数量不超过 7,043,873 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 77,482,606 元，公司股份总数最多将增加至77,482,606 股。公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司章程》相关条款进行修改。拟修订的情况如下：

原规定 修订后

第 四 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 第四条 公司注册资本：人民币【本次股票定
70,438,733 元。 向发行完成后的注册资本】元。

第十六条 公司股份总数为 70,438,733 第十六条 公司的股份总数为【本次股票定向
股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。 发行完成后的股份总数】股，均为普通股。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东曹乐武先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东曹乐武先生提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 1 日公告的原股东会会议通
知事项存在部分更正事项，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告（更正公告）》（公告编号：2025-046）及《2025 年第二次临时股东会会议通知公告（更正后）》（公告编号：2025-047）。除上增加临时提案
以及更正事项外，于 2025 年 12 月 1 日公告的原股东会会议通知的其他事项不
变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。