公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-032

证券代码：873454 证券简称：海恩能源 主办券商：华源证券
广东海恩能源技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曹乐武先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2025-032

平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东海恩能源技术股份有限公司 2025 年半 年度报告》(公告编号:2025-028)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保额度情况的议案》1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东海恩能源技术股份有限公司预计担保暨 关联交易的公告》(公告编号:2025-029)。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事曹乐武、董事张章涉及为公司及子公 司向银行申请综合授信相关贷款提供担保，上述关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东海恩能源技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-031)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-032

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《<关于募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东海恩能源技术股份有限公司关于募集资 金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-030)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于调整乐恩致远员工股权激励计划参与人员的议案》
1.议案内容：

公司员工持股平台广州乐恩致远投资运营中心(有限合伙)(以下简称“乐 恩致远”)激励对象韩剑拟转让其持有的乐恩致远的 9 万元财产份额（对应公 司 3 万股股份），现拟由董事会将上述份额指定转让给公司员工黄文兵。
2.回避表决情况：

本议案不……
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