公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-029

证券代码：873454 证券简称：海恩能源 主办券商：华源证券
广东海恩能源技术股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

根据公司经营和业务发展需求，公司及子公司德阳东汽电站机械制造有限公司（以下简称“东汽电站”）、四川纽克利科技有限公司（以下简称“纽克利”）等拟向各家银行申请综合授信，授信总额拟不超过 2 亿元，授信期限为 1 年。同时，根据各家银行审批需要，公司、公司实际控制人夫妇曹乐武、卢颖、以及公司董事张章拟为子公司提供担保，相关担保构成关联交易。预计担保方式为：

1、公司实际控制人夫妇曹乐武、卢颖为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，担保额度不超过 1 亿元。

2、公司董事张章为公司及子公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，担保额度不超过 1 亿元。

3、公司与子公司之间或子公司之间互相提供全程不可撤销的连带责任保证担保或财产抵押、质押担保，担保额度不超过 2 亿元。

公司可以根据实际经营情况在上述担保额度内滚动循环使用，提供担保期间担保方不收取担保费用，公司也不提供反担保。上述担保行为属于公司与控股子公司、实际控制人及其配偶、董事等发生的关联交易，相关关联交易事项遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形，公司主营业务亦未因上述关联交易对关联方形成依赖。

公告编号：2025-029

担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等以公司及子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。

上述担保构成关联担保事项限额有效期为自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月内（以担保合同签署时间为准）。十二个月预计担保限额以累计计算，包含自公司股东会决议通过之日起拟提供的担保金额，以及审议本次担保前 12 个月尚未终止的担保合同所载明的金额。

提供担保额度预计情况：公司对外担保的被担保方为东汽电站，担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为 83.25%，该担保事项构成关联交易。
（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保额度情况的议案》，出席会议董事以 3票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事曹乐武、董事张章涉及为公司及子公司向银行申请综合授信相关贷款提供担保，上述关联董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：德阳东汽电站机械制造有限公司

成立日期：2003 年 9 月 28 日

住所：四川省绵竹经济开发区名酒工业园

注册地址：四川省绵竹经济开发区名酒工业园

注册资本：6,805.1191 万元

主营业务：能源辅机装备的研发、生产和销售

法定代表人：张章

控股股东：公司

实际控制人：曹乐武

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

公告编号：2025-029

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司控股子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：66,871.05 万元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：45,139.25 万元

2024 年 12 月 31 日净资产：21,065.18 万元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：64.64%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：67.36%

2025 年 1-6 月营业收入：32,067.50 万……
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