公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-025

证券代码：873454 证券简称：海恩能源 主办券商：华源证券
广东海恩能源技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹乐武先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数70,438,733 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员、公司邀请的见证律师等人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：根据《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，公司董 事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：同意股数 7,043.8733 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，
同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：根据《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，公司监 事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.表决结果：同意股数 7,043.8733 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，
同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：无。

（三）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>的议案》。

1.议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东海恩能源技术股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-013)。

2.表决结果：同意股数 7,043.8733 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，
同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：无。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：综合考虑公司经营业绩等情况,为更好地支持公司业务发展， 公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2.表决结果：同意股数 7,043.8733 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，
同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况：无。

公告编号：2025-025

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：钱程、伍艳
（三）结论性意见

海恩能源本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本 次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件……
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