公告日期：2026-01-30

北京德和衡（青岛）律师事务所
关于青岛家盛控股股份有限公司

重大资产重组之法律意见书
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BEIJING DHH LAW FIRM

目 录

目 录......2
释 义......3
一、 本次交易所涉各方的主体资格 ......7
二、本次交易方案及相关协议......9
三、本次交易涉及的批准与授权......11
四、关于本次重大资产重组的实质条件......13
五、本次重大资产重组的标的资产情况......15
六、本次重大资产重组涉及的债权债务处理及员工安置......31
七、本次重大资产重组涉及的关联交易与同业竞争......32
八、失信联合惩戒情况......32
九、本次重大资产重组相关事项的信息披露......32
十、关于股票买卖情况的自查......33
十一、本次重大资产重组的证券服务机构及从业资格......34
十二、结论......35

释 义

除非本法律意见书另有所指，下列词语具有如下含义：

家盛控股、公司 指 青岛家盛控股股份有限公司

家盛热力、标的公司 指 青岛家盛热力有限公司

现有股东 指 指家盛热力的原股东邓士冰、荆振福、董作敏

本次交易、本次重大资产 家盛控股以现金方式认缴家盛热力新增注册资本 12,000
指

重组 万元，增资完成后，家盛控股持有家盛热力 80%的股权。

标的资产 指 家盛热力增资后 80%的股权

家盛控股与家盛热力及现有股东于 2026 年 1 月 28 日签署
《增资协议》 指

的《增资协议》

指 2025 年 7 月 31 日，即家盛热力本次交易的评估、审计
评估基准日、审计基准日 指

基准日

交割日 指 指家盛控股支付全部增资价款之日

本所 指 北京德和衡（青岛）律师事务所

国融证券 指 国融证券股份有限公司

尤尼泰振青 指 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

山东正源 指 山东正源和信资产评估有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司章程》 指 现行有效的《青岛家盛控股股份有限公司章程》

《重组报告书》 指 《青岛家盛控股股份有限公司重大资产重组报告书》

尤尼泰振青出具的尤振专审字[2026]第 0004 号《审计报
《审计报告》 指

告》

《资产评估报告》 指 山东正源出具的鲁正信评报字(2026)第 Z002 号《资产评估

报告》

报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年度 1-7 月

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《重组办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

【注】本法律意见书中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

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德和衡证律意见（2026）第 00037 ……
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